ИнфоЛюберцы – 24 авг. Задержаны банкиры-нелегалы, которые за счет процентов от транзакций подложных фирм «отмыли» 200 миллионов рублей, им грозит до семи лет лишения свободы, сообщает городской сайт ИнфоЛюберцы со ссылкой на РИАМО в Люберцах.
«Преступники задействовали подконтрольные им фирмы, за счет которых создали видимость финансово-хозяйственной деятельности. Так, компании переводили деньги на расчетные счета по безналичным транзакциям, которые потом зачислялись на счета предприятий, открытые якобы для хозяйственных нужд и перечисления заработной платы работникам – «мертвым душам»», — говорится в сообщении.
Далее правонарушители обналичивали деньги в банкоматах Московского региона и выдавали их представителям коммерческих организаций, участвующих в незаконных операциях в качестве контрагентов, за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы.
По предварительным данным следует, что путем незаконного оборота денег злоумышленники смогли выручить 200 миллионов рублей.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержали фигурантов дела.
Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ – «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». За проступки, подпадающие под эту статью, грозит до семи лет лишения свободы.
Полиция совместно с Росгвардией разыскала нарушителей и задержала предполагаемого организатора группы и четверых ее активных участников.
«В ходе обысков в офисах и по местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства, печати различных организаций, финансовые документы, банковские карты, электронные носители информации, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Одного из нелегальных банкиров по решению суда арестовали, двоим назначили домашний арест. Еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
«Сейчас проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности участников организованной группы», — заключила Волк.
Уважаемые люберчане! Администрация Люберецкого округа сообщает: если вы стали свидетелями преступления или располагаете информацией о нем, просьба позвонить по телефону 8 495 554-93-94 (дежурная часть Люберецкого УВД). Анонимность гарантируется.
