ИнфоЛюберцы – 18 окт. Люберецкая городская прокуратура возбудила в отношении двух люберецких фирм дела об административном правонарушении, сообщили городскому сайту ИнфоЛюберцы в городской прокуратуре.
«Люберецкая городская прокуратура в ходе проверки исполнения на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установила, что ООО «БСА-Инвест» и ООО «АгенствоЖилстрой-Сервис», осуществляющие сделки с недвижимостью, не предоставили в установленный законом срок в Росфинмониторинг сведения о проверках наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества», — говорится в сообщении.
Как утверждает источник, по результатам проверки Люберецкая городская прокуратура возбудила в отношении ООО «БСА-Инвест» и руководителя ООО «АгенствоЖилстрой-Сервис» дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма).
Рассмотрев административный материал, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений.
Также прокуратура внесла руководителям организаций представления. В настоящее время приняты меры к устранению нарушений.
