РИАМО — 10 окт. Полицейские в столице задержали четырех человек, подозреваемых в проведении нелегальных банковских операций по обналичиванию денежных средств, доход от которых составил более 15 миллионов рублей, сообщается на ГУ МВД по Москве.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. Ими оказались граждане в возрасте от 37 до 54 лет. Доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Как было установлено, злоумышленники с помощью реквизитов расчетных счетов подконтрольных организаций проводили нелегальные банковские операции по обналичиванию средств за вознаграждение.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Всем фигурантам было предъявлено обвинение.
Кроме того, полицейские провели более десяти обысков по местам жительства и в офисах задержанных в столице и Подмосковье. Были изъяты печати, документы и другие предметы, значимые для расследования уголовного дела.
Загружаем следующую новость 
